Compliance
en Pamplona, Madrid y Barcelona
Cumplimiento normativo y prevención de riesgos penales
Ayudamos a empresas a prevenir riesgos penales y proteger su actividad mediante sistemas de compliance adaptados a su realidad.
Las organizaciones pueden ser responsables penalmente por determinados delitos cometidos en el ejercicio de su actividad. El Código Penal establece los supuestos en los que la empresa, sus administradores o directivos pueden asumir dicha responsabilidad. En TASCOI diseñamos e implantamos sistemas de compliance orientados a prevenir estos riesgos y, en determinados casos, mitigar o incluso eximir la responsabilidad.
¿Por qué es importante un buen sistema de compliance? Su incumplimiento puede conllevar:
Multas económicas
Prohibición de contratar con la administración pública
Suspensión de la actividad
Intervención judicial
Disolución de la empresa
¿QUÉ HACEMOS?
Análisis de riesgos
Identificamos los riesgos legales y penales asociados a la actividad de la empresa, evaluando su impacto y probabilidad.
Diseño de programas de compliance
Desarrollamos programas de cumplimiento normativo adaptados a cada organización, definiendo:
- Políticas internas
- Normas de actuación
- Procesos y controles
- Sistemas de supervisión
Cada organización es distinta. Por eso, diseñamos sistemas ajustados a su estructura, actividad y necesidades reales, evitando soluciones genéricas.
Implantación y seguimiento
Acompañamos en la implementación del sistema de compliance y en su integración en la operativa diaria de la organización.
Actualización y mejora continua
Revisamos y actualizamos los sistemas para adaptarlos a cambios normativos o a la evolución de la empresa.
Marco legal: El artículo 31 bis del Código Penal establece que las empresas pueden atenuar o eximir su responsabilidad penal si cuentan con modelos de organización y gestión adecuados para prevenir delitos
Cumplimiento, protección y tranquilidad
“El compliance no debe entenderse como un trámite, sino como una herramienta que aporta seguridad, control y confianza a las empresas”
Francisco Javier Lacunza Hernández
Abogado experto en Compliance y Estrategia en TASCOI
¿Hablamos?
Las decisiones importantes empiezan con una buena conversación.
Cuéntanos qué necesita tu organización. En Tascoi te escuchamos, analizamos tu situación y te ayudamos a encontrar la mejor solución para afrontar tus retos.
